ای ڈی نے کروڑوں کی مالیاتی اسکیم میں کمپنی پر چھاپہ مارا، اثاثے ضبط کئے

تلاشی کے دوران، بینک اکاؤنٹس اور ڈیمیٹ اکاؤنٹس پر پابندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔

ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے 8 مارچ کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کی دفعات کے تحت ناسک اور تھانے (مہاراشٹرا) میں آٹھ سرکاری اور رہائشی احاطے میں تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ آپریشن میں M/s KBC ملٹی ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے پروموٹرز/ڈائریکٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ مزید برآں، 11 مارچ کو سنجے پنچاریہ کے ایک بینک لاکر کی تلاشی لی گئی۔

وسیع تلاشی کارروائی کے دوران 62 کروڑ روپے کی 20 جائیدادوں سے متعلق دستاویزات ضبط کی گئیں۔ مزید برآں، سیکشن 17(1A) کے تحت کل 16.6 کروڑ روپے کے بینک اکاؤنٹ بیلنس، 44.61 لاکھ روپے کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ بیلنس، اور R5.56 لاکھ روپے کے پوسٹ آفس کی بچت پر پابندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 30.75 لاکھ روپے مالیت کے سونا اور ہیرے کے زیورات ضبط کیے گئے۔

PMLA 2002 کے سیکشن 17(1A) کے تحت چار لاکرز پر پابندی کے احکامات بھی جاری کیے گئے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جرم کی آمدنی پر مشتمل ہے۔ “ای ڈی نے مہاراشٹر کے پاربنی، ناسک، اور مہاراشٹر کے دیگر اضلاع میں میسرز کے بی سی ملٹی ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے پروموٹرز، باپو چھابو چوان، بھاؤ صاحب چھابو چوہان، اور آرتی بھاؤ صاحب چوہان کے خلاف مہاراشٹر پولس کے ذریعہ درج کی گئی متعدد ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا۔ الزامات میں ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ (MLM) اسکیم کے ذریعے عوام کو 200 کروڑ روپے سے زیادہ کا دھوکہ دینا شامل ہے، “ایجنسی نے اپنے بیان میں کہا۔

ای ڈی کی تحقیقات کے مطابق، یہ انکشاف ہوا ہے کہ عام لوگوں کو مختلف پیکجوں/ اسکیموں کے تحت فیس کی ادائیگی پر ممبر کے طور پر سبسکرائب کیا گیا تھا جو M/s KBC ملٹی ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ اور M/s KBC کلب اینڈ ریزورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے بائنری کے وعدوں کے ساتھ پھیلایا گیا تھا۔ اور میٹرکس کمیشن، ایوارڈز اور انعامات اور مصنوعات کے تحائف۔

“کمیشن تمام ممبران پر فرض تھا کہ وہ مزید ممبران کا اندراج کریں، کیونکہ جمع کردہ سبسکرپشن کی رقم کا ایک حصہ اہرام کے اوپری حصے میں موجود ممبران میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ممبران کو سرمایہ کاری کے لیے ترغیب دی گئی، کمیشن کا لالچ دیا گیا، یہاں تک کہ جب کمپنی کی کوئی اصل کاروباری سرگرمی نہیں تھی، “ED نے کہا۔

تحقیقات کے دوران مزید انکشاف ہوا کہ میسرز کے بی سی ملٹی ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز/ پروموٹرز، باپو چھابو چوان، بھاؤ صاحب چھابو چوہان اور آرتی بھاؤ صاحب چوہان اور دیگر شریک ملزمان نے عوام سے جمع کی گئی ممبرشپ فیس کو غیر منقولہ اثاثوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا۔ سونے کے زیورات، اور حصص وغیرہ میں سرمایہ کاری۔ یہ غیر منقولہ اثاثے ان کے اپنے ناموں اور پراکسی کے طور پر کام کرنے والے رشتہ داروں کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔

یہ مقدمہ مہاراشٹر کے متعدد پولیس اسٹیشنوں نے درج کیا تھا، جس میں دیہی علاقوں میں متعدد سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ بنیادی مشتبہ، بھاؤ صاحب چوان اور ان کی بیوی آرتی چوان، مبینہ طور پر سنگاپور میں فرار تھے۔ ناسک پولیس میں کئی شکایات درج کرائی گئی ہیں، جن میں جوڑے پر لوگوں کو غیر ملکی دوروں اور زیادہ منافع کا لالچ دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ بدقسمتی سے، 2014 میں، جب حکام کو پہلی بار اس کیس کا علم ہوا، تو کئی افراد نے المناک طور پر اپنی جانیں لے لیں۔

62 کروڑ روپے
جائیداد کی قیمت جو ضبط کی گئی تھی۔