ای ڈی نے 100 کروڑ روپے کے پونزی گھوٹالے میں مہاراشٹر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے

ای ڈی نے 100 کروڑ روپے کے پونزی گھوٹالے میں مہاراشٹر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ ای ڈی نے تلاشی آپریشن کے دوران نقد رقم، بینک فنڈز، فکسڈ ڈپازٹ اور 5 کروڑ روپے کے زیورات ضبط کر لیے اور انہیں منجمد کر دیا۔

ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ممبئی نے جمعرات کو پونے، ناسک اور کولہاپور میں متعدد مقامات پر پونزی اسکیموں اور غیر قانونی فاریکس ٹریڈنگ پلیٹ فارمس کے سلسلے میں تلاشی کی کارروائیاں کیں جو تاجر ونود توکارام کھوٹے، ان کے خاندان کے افراد اور اس کے ساتھیوں کے ذریعہ چلائے گئے تھے۔ دبئی، ای ڈی کی ایک پریس ریلیز کے مطابق، خبر رساں ایجنسی اے این آئی نے اطلاع دی۔

ای ڈی نے تلاشی آپریشن کے دوران نقد رقم، بینک فنڈز، فکسڈ ڈپازٹ اور 5 کروڑ روپے کے زیورات ضبط کیے اور انہیں مختلف مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات کے ساتھ منجمد کر دیا۔

ای ڈی کی ایک ریلیز کے مطابق، اس نے بھارتی ودھیا پیٹھ اسٹیشن، پونے کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر ونود کھوٹے، سنتوش کھوٹے، منگیش کھوٹے، کرن پتامبر انارسے، اجنکیا بڈھے اور دیگر کے خلاف عام دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی کے الزام میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ ANI کی رپورٹ کے مطابق، Ponzi یا ملٹی مارکیٹنگ اسکیموں اور فاریکس ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے نام پر لوگ جنہوں نے بہت زیادہ منافع کا وعدہ کیا اور 100 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کیا۔

ای ڈی کی تحقیقات میں، اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ونود کھوٹے، جو مفرور ہے اور اس وقت دبئی میں مقیم ہونے کا شبہ ہے، وی آئی پی ایس کے ذریعے متعدد غیر قانونی ملٹی لیول مارکیٹنگ اور پونزی اسکیموں، غیر قانونی تجارت، کرپٹو ایکسچینج اور والیٹ سروسز کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ گروپ آف کمپنیز، گلوبل ایفیلیٹ بزنس، کانا کیپٹل، ریئل گولڈ کیپٹل اور فینکس ایف ایکس۔

“تلاش کی کارروائیوں نے تقسیم کاروں کے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا جو عام لوگوں کو بوگس، غیر قانونی اسکیموں، غیر قانونی تجارت اور ونود کھوٹے کی سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ فنڈز مختلف بوگس اور شیل اداروں کے ذریعے اکٹھے کیے جا رہے ہیں جنہیں ایک پیچیدہ ویب میں ڈھالا گیا تھا۔ لین دین، بالآخر نقد رقم میں واپسی اور پھر کرپٹو اور ورچوئل اثاثہ جات میں تبدیل کرکے یا ہوالا چینلز کے ذریعے دبئی روانہ ہونے کا نتیجہ ہے،” ای ڈی نے مزید کہا، اے این آئی نے رپورٹ کیا۔

قبل ازیں، اس معاملے میں، ای ڈی نے تلاشی کی کارروائیاں کیں اور 3 عارضی اٹیچمنٹ کے احکامات جاری کیے، جس کے نتیجے میں مختلف بینک بیلنس، ونود کھوٹے اور ان کے رشتہ داروں کی ہندوستان اور دبئی میں غیر منقولہ جائیدادوں کی 70.86 کروڑ روپے کی رقم ضبط کی گئی۔

ای ڈی نے مزید کہا کہ مزید تفتیش جاری ہے۔