ای ڈی نے الکیمسٹ گروپ کے 127 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے، لوٹی گئی رقم اسپتالوں کو بھیجی، سابق ٹی ایم سی ایم پی سے لنک

ای ڈی نے الکیمسٹ گروپ کے 127 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے، لوٹی گئی رقم اسپتالوں کو بھیجی، سابق ٹی ایم سی ایم پی سے لنک

ای ڈی نے الکیمسٹ گروپ سے منسلک منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں 127.33 کروڑ روپے کے حصص کو عارضی طور پر منسلک کیا ہے۔ منسلک جائیدادیں الکیمسٹ ہسپتال اور اوجس ہسپتال کے نام پر ہیں اور یہ ہریانہ کے پنچکولہ میں واقع ہیں۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ منسلک جائیداد کا فائدہ اٹھانے والا مالک کرن دیپ سنگھ ہے۔

ای ڈی نے الکیمسٹ گروپ سے منسلک منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں 127.33 کروڑ روپے کے حصص کو عارضی طور پر منسلک کیا ہے۔ منسلک جائیدادیں الکیمسٹ ہسپتال اور اوجس ہسپتال کے نام پر ہیں اور یہ ہریانہ کے پنچکولہ میں واقع ہیں۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ منسلک جائیداد کا فائدہ اٹھانے والا مالک کرن دیپ سنگھ ہے۔ کرن دیپ سنگھ سابق ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) ایم پی اور بزنس مین کنور دیپ سنگھ کے بیٹے ہیں۔

ای ڈی نے بدھ کو یہ جانکاری دی۔ ای ڈی نے کہا کہ یہ کیس مبینہ طور پر 1900 کروڑ روپے کی پونزی اسکیم دھوکہ دہی سے متعلق ہے۔ منی لانڈرنگ کا مقدمہ کولکتہ پولیس اور سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے کنور دیپ سنگھ کے خلاف درج کیا تھا، جس میں الکیمسٹ ٹاؤن شپ، الکیمسٹ انفرا رئیلٹی اور الکیمسٹ گروپ کے ڈائریکٹرز بھی شامل ہیں۔

ملزمان پر اجتماعی سرمایہ کاری اسکیموں کے ذریعے غیر قانونی طور پر 1,848 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کی بڑے پیمانے پر مجرمانہ سازش رچنے کا الزام تھا۔ ملزمان نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو زیادہ ‘ریٹرن’ کی پیشکش کی یا انہیں پلاٹ، فلیٹس اور ولاز الاٹ کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا۔

کنور دیپ سنگھ کو 2021 میں ED نے گرفتار کیا تھا۔ انسداد منی لانڈرنگ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے استغاثہ کی شکایت اور بعد میں ایک ضمنی استغاثہ کی شکایت درج کرائی ہے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ، “سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مجرمانہ سازش رچی گئی تھی تاکہ دھوکہ دہی پر مبنی اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیموں (CIS) کے ذریعے غیر قانونی طور پر رقوم اکٹھی کی جائیں، غیر معمولی طور پر زیادہ منافع کی پیشکش کی جائے، اور/یا پلاٹوں، فلیٹس اور ولاز کی الاٹمنٹ کے جھوٹے وعدے کیے جائیں۔ انڈیا لمیٹڈ نے غیر قانونی طور پر غیر مشتبہ سرمایہ کاروں سے تقریباً 1,848 کروڑ روپے اکٹھے کیے اور اس کے بعد غیر مجاز مقاصد کے لیے فنڈز کا غلط استعمال کیا،” ای ڈی نے کہا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ “غلط استعمال شدہ فنڈز” پیچیدہ مالیاتی لین دین کے ذریعے “منظم طور پر تہہ دار” تھے جس میں الکیمسٹ گروپ کے گروپ اداروں کو “فنڈز کی اصلیت کو چھپانے” کے ارادے سے شامل کیا گیا تھا۔ “یہ داغدار آمدنی بالآخر حصص کے حصول اور اس کے نتیجے میں کیمسٹ ہسپتال اور اوجس ہسپتال کی تعمیر کے لیے استعمال کی گئی،” حکام نے کہا۔