لون فراڈ کیس: ای ڈی نے انیل امبانی کو 5 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ریلائنس گروپ کے چیئرمین انل امبانی کو ان کی گروپ کمپنیوں کے خلاف درج منی لانڈرنگ کیس میں 5 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے جمعہ کو یہ اطلاع دی۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ریلائنس گروپ کے چیئرمین انل امبانی کو ان کی گروپ کمپنیوں کے خلاف درج منی لانڈرنگ کیس میں 5 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے جمعہ کو یہ اطلاع دی۔ ذرائع نے بتایا کہ امبانی (66) کو دہلی میں ای ڈی ہیڈکوارٹر بلایا گیا ہے کیونکہ دہلی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی امبانی کا بیان منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت ریکارڈ کرے گی جب وہ پیش ہوں گے۔

گزشتہ ہفتے وفاقی ایجنسی نے کئی کمپنیوں اور ان کے کاروباری گروپ کے عہدیداروں کے احاطے پر چھاپے مارے۔ 24 جولائی کو شروع ہونے والا یہ چھاپہ تین دن تک جاری رہا۔ یہ کارروائی امبانی کی کمپنیوں کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے اجتماعی قرضوں کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنے کے معاملے میں کی گئی ہے۔

ممبئی میں 35 سے زیادہ مقامات کی تلاشی لی گئی، اور یہ احاطے 50 کمپنیوں اور 25 لوگوں کے تھے، جن میں انیل امبانی گروپ کی کمپنیوں کے کئی عہدیدار بھی شامل تھے۔ ای ڈی کے ذرائع نے بتایا تھا کہ تحقیقات بنیادی طور پر 2017-2019 کے درمیان یس بینک سے امبانی کی کمپنیوں کے ذریعہ حاصل کردہ تقریباً 3,000 کروڑ روپے کے قرض کے غلط استعمال کے الزامات سے متعلق ہے۔