انل امبانی کے ٹھکانوں پرسی بی آئی کے چھاپے

: ذرائع یہ تلاشیاں ممبئی میں ریلائنس کمیونیکیشن اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر انیل امبانی سے منسلک ہیں۔

2,000 کروڑ کے بینک فراڈ کیس میں انیل امبانی سے منسلک احاطے پر سی بی آئی کا چھاپہ: ذرائع

سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے سنیچر کو ریلائنس کمیونیکیشنز (آر سی او ایم) اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر انیل امبانی سے منسلک احاطے پر چھاپہ مارا، ایک مبینہ بینک فراڈ کے سلسلے میں جس سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کو 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچا، ذرائع نے بتایا۔

چھ مقامات پر چھاپے مارے گئے جو RCom اور ممبئی کے 66 سالہ تاجر سے منسلک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آج کی تلاش کا مقصد اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد اکٹھا کرنا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ بینک کے فنڈز کا غلط استعمال کیسے ہوا اور کیا قرضوں کو موڑ دیا گیا۔

ذرائع نے بتایا کہ ایجنسی نے ایس بی آئی کو 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچانے کے لیے آر کام کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے۔

ایس بی آئی نے 13 جون کو آر سی او ایم اور مسٹر امبانی کو “دھوکہ دہی” کے طور پر درجہ بندی کیا تھا اور 24 جون کو ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کو ایک رپورٹ بھیجی تھی۔

آر بی آئی کے رہنما خطوط کے مطابق، جب کوئی بینک کسی اکاؤنٹ کو “دھوکہ دہی” کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے، تو قرض دہندہ کو پتہ لگانے کے 21 دنوں کے اندر آر بی آئی کو اس کی اطلاع دینی چاہیے اور اس معاملے کی سی بی آئی یا پولیس کو بھی رپورٹ کرنی چاہیے۔

ایس بی آئی نے آر کام کو بھیجے گئے خط میں کہا کہ اس نے قرضوں کے استعمال میں انحراف پایا، جس میں متعدد گروپ اداروں میں فنڈ کی نقل و حرکت کا ایک پیچیدہ ویب شامل ہے۔

“ہم نے اپنے شوکاز نوٹس کے جوابات کا نوٹس لیا ہے اور اس کی مناسب جانچ کے بعد، یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مدعا علیہ کی طرف سے قرض کے دستاویزات کی متفقہ شرائط و ضوابط پر عمل نہ کرنے یا RCL کے اکاؤنٹ کے طرز عمل میں دیکھی گئی بے ضابطگیوں کی وضاحت کرنے کے لیے کافی وجوہات فراہم نہیں کی گئی ہیں،” بینک نے اطمینان سے کہا۔

وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے گزشتہ ماہ لوک سبھا کو بتایا تھا کہ RCom میں ایس بی آئی کے کریڈٹ ایکسپوزر میں، 2,227.64 کروڑ روپے کی فنڈ پر مبنی اصل بقایا رقم، 26 اگست 2016 سے جمع شدہ سود اور اخراجات کے ساتھ اور غیر فنڈ پر مبنی بینک کے 5 کروڑ 87 لاکھ روپے شامل ہیں۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مسٹر امبانی سے ان کی گروپ کمپنیوں کے خلاف کروڑوں روپے کے مبینہ متعدد بینک لون فراڈ کیس سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچھ کے ہفتوں بعد یہ تلاشیاں کی گئیں۔

ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یس بینک کے قرضوں میں 3,000 کروڑ روپے (2017 اور 2019 کے درمیان منتشر) کو غلط طریقے سے موڑ دیا گیا تھا۔

عہدیداروں نے کہا ہے کہ ریلائنس کمیونیکیشنز کے ذریعہ بھی 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی اسی طرح کی دھوکہ دہی مبینہ طور پر کی گئی تھی۔