ای ڈی نے ریلائنس پاور کے سی ایف او کو گرفتار کیا | ای ڈی نے انیل امبانی گروپ پر کریک ڈاؤن کیا: ریلائنس کے سی ایف او گرفتار، بڑے فراڈ کا انکشاف

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے انل امبانی کے ریلائنس گروپ کے ایک عہدیدار اشوک پال کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری مشتبہ قرض کی دھوکہ دہی اور ریلائنس ہوم فنانس اور ریلائنس کمرشل فائنانس میں شامل کروڑوں روپے کے جعلی بینک گارنٹی ریکیٹ کی مکمل تحقیقات کے بعد کی گئی ہے۔ اس معاملے میں مالی بے ضابطگیوں کی تفصیلی تحقیقات جاری ہے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے صنعت کار انل امبانی کے ریلائنس گروپ کے ایک اہلکار کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت گرفتار کیا ہے، سرکاری ذرائع نے ہفتہ کو بتایا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریلائنس پاور کے چیف فنانشل آفیسر (سی ایف او) اشوک پال کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کی دفعات کے تحت جمعہ کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ای ڈی کروڑوں روپے کے بینک فراڈ کے معاملے میں انل امبانی گروپ کی کمپنیوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔

این ڈی ٹی وی کے مطابق ریلائنس پاور کے چیف فنانشل آفیسر عاشق کمل پال کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے شروع کی گئی تحقیقات کے بعد کی گئی ہے۔ تحقیقات ریلائنس ہوم فائنانس لمیٹڈ اور ریلائنس کمرشل فائنانس لمیٹڈ کے ذریعہ کئے گئے مشتبہ قرض فراڈ کی تھی۔ تحقیقات مرکزی حکومت کی طرف سے درج دو ایف آئی آر پر مبنی ہے۔

ایف آئی آر (نمبر 0131/2024 مورخہ 11.11.2024) کی بنیاد پر، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، دہلی کے اقتصادی جرائم ونگ نے جعلی بینک گارنٹی ریکیٹ کے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا تھا۔

تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، پی ایم ایل اے کی دفعہ 17 کے تحت بھونیشور میں میسرز بسوال ٹریڈ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز سے منسلک تین مقامات پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ کولکتہ میں ایک ایسوسی ایٹ/آپریٹر سے منسلک جائیداد کی بھی تلاشی لی گئی۔