سی بی آئی نے بینک فراڈ معاملے میں کولکتہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے
شکایت کے مطابق، ملزم نے مطلوبہ مقصد کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے ورکنگ کیپیٹل کی سہولت کا غلط استعمال کیا اور رقم کو مختلف قرض دہندگان کے طور پر درجہ بندی کی گئی بعض جماعتوں کو منتقل کیا، جو اصل میں قرض دہندہ نہیں تھے۔
سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے ایک کان کنی کمپنی کے ذریعہ مبینہ قرض کی دھوکہ دہی اور یو سی او بینک کو ₹ 7.25 کروڑ کا نقصان پہنچانے کے معاملے کے سلسلے میں جمعرات کو کولکتہ کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔
حکام نے بتایا کہ شہر کے نیو علی پور علاقے میں ایک تاجر کی رہائش گاہ اور نیو ٹاؤن سمیت دیگر مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نیو ٹاؤن کے علاوہ سی بی آئی کی پانچ ٹیموں نے نیو علی پور علاقے میں پلاٹ نمبر 28 پر واقع ایک کثیر المنزلہ رہائشی کمپلیکس کی پانچویں منزل پر بھی تلاشی لی۔
خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمپلیکس کا تعلق سواتی مائننگ کمپنی کے پروموٹر اور گارنٹر امیت کمار کیجریوال اور سرون کمار کیجریوال سے ہے۔ ایک اہلکار نے کہا، “اس مربوط آپریشن کا مقصد دستاویزی ثبوت اور تفتیش سے متعلقہ دیگر مواد کو اکٹھا کرنا ہے۔”
30 دسمبر 2025 کو، سی بی آئی نے یو سی او بینک کی شکایت کی بنیاد پر کمپنی، اس کے ڈائریکٹرز گریجا ٹھاکر اور سمرت چکرورتی، اور پروموٹر اور ضامن امیت کمار کیجریوال اور سرون کمار کیجریوال کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج کیا۔ کمپنی کو پہلے ہی بینک آف انڈیا کی شکایت پر درج کیے گئے اسی طرح کے بینک فراڈ کیس میں سی بی آئی تحقیقات کا سامنا ہے۔
UCO بینک کی طرف سے دائر کی گئی شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزم نے بینک کو ₹7.25 کروڑ کا غلط نقصان پہنچایا، جو کہ NPA (نان پرفارمنگ اثاثہ) کی تاریخ 30 جون 2019 تک بینک کے اکاؤنٹ میں بقایا رقم تھی۔
شکایت کے مطابق، کمپنی لوہے اور دیگر مختلف معدنیات کی ہول سیل ٹریڈنگ میں مصروف تھی اور 2004 سے یو سی او بینک سے قرض کی مختلف سہولیات حاصل کر رہی تھی۔ شکایت کے مطابق، ملزم نے مطلوبہ مقصد کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے ورکنگ کیپیٹل کی سہولت کا غلط استعمال کیا اور مختلف قسم کے قرض دہندگان کے طور پر درجہ بندی کی گئی چند جماعتوں کو فنڈز منتقل کیے، جو اصل میں قرض دہندہ نہیں تھے۔
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ “بڑی رقم گروپ کمپنیوں یا مذکورہ قرض لینے والے سے وابستہ کمپنیوں کو بھی منتقل کی گئی۔” اہلکار نے کہا کہ سینٹرل آرمڈ پولیس اہلکار سی بی آئی حکام کے ساتھ موجود تھے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ چھاپے کے دوران کوئی رکاوٹ نہ آئے۔
