كوٹك ایم اے بینک کا منیجر گرفتار، ای ڈی نے کی کارروائی

نئی دہلی ئڈی نے نوٹبدي کے بعد نو مبینہ فرضی بینک اکاؤنٹس میں 34 کروڑ روپے جمع کئے جانے کے متعلق مجرمانہ مقدمے کے تحت كوٹك بینک کے ایک مینیجر کو گرفتار کیا ہے. ایجنسی نے اس سلسلے میں درج منی لانڈرنگ کے مقدمے کی تحقیقات کے تحت یہ گرفتاری ہے. حکام نے کہا کہ ایجنسی نے كوٹك بینک کی كستوبا گاندھی مارگ واقع شاخ کے منیجر کو کل دیر رات پوچھ گچھ کے بعد گرفتار کیا.

انہوں نے کہا، منیجر کو منی لانڈرنگ گردی قانون کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور حراست میں لینے کے لئے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا.

ئڈی نے دہلی پولیس کی کرائم برانچ کی طرف سے اس سلسلے میں درج ایف آئی آر پر خود کار طریقے نوٹس لیتے ہوئے منی لانڈرنگ قانون کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. پولیس نے مذکورہ بینک کے نئے مارکیٹ شاخ میں مبینہ طور پر نو فرضی بینک اکاؤنٹس میں 34 کروڑ روپے جمع کرانے کے الزام میں گزشتہ ہفتے دو افراد کو گرفتار کیا تھا.

بینک کے ایک ترجمان نے تب بیان جاری کر کہا تھا کہ ” وہ تصدیق کرتا ہے کہ اس کے پاس متعلقہ اتھارٹی کو مسلسل ضروری رپورٹ بھیجنے والی نظام موجود ہے، اور اس میں یہ اکاؤنٹ بھی شامل ہیں. ترجمان نے کہا تھا، بینک نے کوئی بھی فرضی اکاؤنٹ ہونے سے انکار کیا ہے. بینک جانچ ایجنسیوں کو بھی روشنی ڈالی میں مکمل تعاون کر رہا ہے.