گجرات میں ای ڈی کی بڑی کارروائی، سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کے معاملے میں چھاپہ

گجرات میں ای ڈی کی بڑی کارروائی، سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کے معاملے میں چھاپہ

یہ کارروائی اے سی بی اور سی بی آئی کے ذریعہ درج متعدد ایف آئی آر کی بنیاد پر ای ڈی کے ذریعہ کی جارہی تحقیقات کے نتیجے میں کی گئی ہے۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ایک کیس میں، ملزم سب پوسٹ ماسٹرز نے دھوکہ دہی سے ایک ملزم پرائیویٹ فرد کے ساتھ سازش کر کے پہلے بند کیے گئے ریکرنگ ڈپازٹ (RD) اکاؤنٹس کو دوبارہ کھولا۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، احمد آباد زونل آفس کے ذریعہ 29 نومبر 2024 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کی دفعات کے تحت 19 مقامات پر ڈاکخانوں میں سرکاری فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق کئی معاملات میں تلاشی لی گئی۔ گجرات میں

کی طرف سے سفارش کی جاتی ہے

اتوار کو ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی اے سی بی اور سی بی آئی کے ذریعہ درج کی گئی متعدد ایف آئی آر کی بنیاد پر ای ڈی کے ذریعہ کی جارہی تحقیقات کے نتیجے میں کی گئی ہے۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ایک کیس میں ملزم سب پوسٹ ماسٹرز نے ملزم پرائیویٹ شخص کے ساتھ مل کر دھوکہ دہی سے پہلے سے بند ریکرنگ ڈپازٹ (RD) اکاؤنٹس کو دوبارہ کھولا اور پھر انہیں دھوکہ دہی سے بند کر دیا اور اس طرح 18.60 کروڑ روپے کے سرکاری فنڈز برآمد ہوئے۔ ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹس سے غبن کیا گیا۔

ایک اور کیس میں ملزم نے سب پوسٹ ماسٹر کے عہدے پر کام کرتے ہوئے 16.10.2019 سے 21.11.2022 کے دوران دوسروں کے ساتھ مجرمانہ سازش رچ کر 9.97 کروڑ روپے کی سرکاری رقم کا غبن کیا۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ملزم سرکاری ملازم نے پرانے کے وی پی پرنسپل اور اولڈ کے وی پی انٹرسٹ کے عنوان سے مینگنی سب آفس کی روزانہ کی لین دین کی رپورٹ میں یوٹیلیٹی ٹول – ایس اے پی (ڈپارٹمنٹل سافٹ ویئر) کے ذریعے جعلی ادائیگیوں کو دستی طور پر اپ لوڈ کرنے کا طریقہ اپنایا۔

ایک الگ کیس میں، راول واڑی پوسٹ آفس کے ریکرینگ ڈپازٹ (RD) اکاؤنٹس، جو ایک بار بند کیے گئے تھے، جعل سازی کے ذریعے دو یا تین بار دوبارہ بند کیے گئے، جمع کنندگان کے مختلف ناموں پر اور زیادہ قیمتوں کے ساتھ دیے گئے۔ قبول شدہ رقم جمع کرنے کے بجائے، جعلساز نے جعلی RD بند کرنے والے فارموں پر دوبارہ سرمایہ کاری کا ذکر کرکے مختلف اسکیموں کے تحت جعلی RD اکاؤنٹس کی بند رقم کو نئے اکاؤنٹس میں موڑ دیا۔ ریلیز میں کہا گیا کہ صارفین کو دھوکہ دینے کی ایک اور تکنیک یہ تھی کہ جعلساز نئے اکاؤنٹس کھولنے کے لیے اپنے صارفین سے ڈپازٹ قبول کرتے تھے، پرانی پاس بک/نئی جعلی پاس بکس کو دوبارہ استعمال کرکے انہیں پاس بک جاری کرتے تھے، لیکن حقیقت میں اس نے اپنے نام پر کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا تھا۔ سانچے پوسٹ/فائنیکل۔

اس کے علاوہ، ایک اور کیس میں، ملزم (اس وقت سب پوسٹ ماسٹر، سورج کوجی سب پوسٹ آفس، جام نگر ڈویژن، جام نگر) نے جان بوجھ کر جعلی دستاویزات کو حقیقی کے طور پر مالی فائدہ کے مقصد کے لیے استعمال کیا اور اس طرح سرکاری فنڈز کا غلط استعمال کیا اور 2.94 کروڑ روپے کا غلط نقصان پہنچایا۔ پوسٹ آفسز کو دوسرے معاملے میں، ملزمین (سیونگ بینک پوسٹل اسسٹنٹ چوٹیلا سب پوسٹ آفس، ایل ایس جی پوسٹل اسسٹنٹ سریندر نگر ہیڈ پوسٹ آفس اور سب پوسٹ ماسٹر، چوٹیلا) نے مجرمانہ سازش رچی اور مختلف قسم کے پوسٹل ڈپازٹ اکاؤنٹس سے رقم کا غبن کیا جس سے روپے کا نقصان ہوا۔ ڈاکخانوں کو 1.57 کروڑ روپے کا غلط نقصان ہوا۔ چھاپے کے نتیجے میں تقریباً ایک کروڑ روپے کی رقم ضبط کی گئی۔ اس کے علاوہ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی مختلف غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔