کیرالہ: ای ڈی نے نوادرات کے متنازعہ ڈیلر اور اس کے خاندان کی جائیداد ضبط کر لی

ایجنسی کے مطابق، ماونکل پر الزام ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے بینک لین دین کی دستاویز تیار کی تھی اور ان “جھوٹی” دستاویزات کی بنیاد پر اس نے شکایت کنندگان سے رقم وصول کی تھی۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بدھ کے روز کہا کہ منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں متنازعہ نوادرات کے ڈیلر مونسن ماونکل اور ان کے خاندان کے رہائشی احاطے اور کھاتہ جمع کر لیا گیا ہے، جس کی کل قیمت تقریباً 1.88 کروڑ روپے ہے۔

وفاقی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ ماونکل نے نوادرات اور نوادرات کے جمع کرنے کی آڑ میں نوادرات کے نام پر بہت سے لوگوں کو ‘دھوکہ دہی’ کی۔ “اس نے لوگوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں بہت بڑی رقم جمع ہے، جو کہ نوادرات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم تھی، لیکن فیما (فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ) کی دفعات کے مطابق اسے صاف نہیں کیا گیا،” ای ڈی نے دعویٰ کیا۔ “

ایجنسی کے مطابق، ماونکل پر الزام ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے بینک لین دین کی دستاویز تیار کی تھی اور ان “جھوٹی” دستاویزات کی بنیاد پر اس نے شکایت کنندگان سے رقم وصول کی تھی۔

ایجنسی نے کہا کہ مونسن ماونکل اور ان کے خاندان کے افراد یعنی مونسی ماونکل، ممیشا مونسن اور مانس مونسن نے مذکورہ جرائم اور دیگر متعلقہ جرائم کے کمیشن کی آمدنی سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں حاصل کیں جن کی کل مالیت 1.88 کروڑ روپے ہے۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعات کے تحت ED کے ذریعہ عارضی طور پر منسلک کیا گیا ہے۔