دہلی کی ایک عدالت نے منگل کو 17 مئی کو جیل میں بند سی ایم (ملزم نمبر 37) اور آپ ملزم نمبر 38) کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، ان کے اس وقت کے نائب
منیش سسودیا اور عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے سابق میڈیا انچارج وجے نائر نے گوا اور پنجاب میں انتخابی فنڈنگ کے لیے ₹ 100 کروڑ سے زیادہ کے اضافی فنڈز مانگے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ملزم سے سرکاری گواہ بنے تاجر پی سرتھ ریڈی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کیجریوال اور اے اے پی کے خلاف اپنی چارج شیٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے منگل کو 17 مئی کو جیل میں بند سی ایم (ملزم نمبر 37) اور آپ (ملزم نمبر 38) کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ کا نوٹس لیا۔
وفاقی ایجنسی نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ کیجریوال کے قریبی ساتھی ونود چوہان نے نہ صرف AAP کے لیے 25.5 کروڑ روپے کی رشوت کی رقم دہلی سے گوا منتقل کی بلکہ دہلی جل بورڈ (DJB) میں عہدیداروں کی تعیناتی کا بھی انتظام کیا۔ انتظام کیا. ریڈی، اروبندو گروپ کے پروموٹر، نام نہاد ساؤتھ گروپ کے ایک اہم رکن تھے، جس نے مبینہ طور پر 2021-22 میں ایک سازگار ایکسائز پالیسی کے بدلے AAP کو ₹ 100 کروڑ دیے۔ اس گروپ کی دیگر اہم شخصیات میں لوک سبھا کے رکن مگنتا سری نواسولو ریڈی، ان کے بیٹے راگھوا ماگنتا اور بی آر ایس لیڈر کے کویتا (اب تہاڑ جیل میں ہیں) شامل تھے۔
سرتھ ریڈی کو ای ڈی نے نومبر 2022 میں گرفتار کیا تھا، لیکن دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے اسے سابقہ ضابطہ فوجداری (سی آر پی سی) کی دفعہ 306 کے تحت استثنیٰ دے دیا جب وہ اس کیس میں منظوری دینے پر رضامند ہو گئے۔