جس جج کے گھر سے نقدی کا ڈھیر ملا تھا اس کا نام 2018 میں سی بی آئی ایف آئی آر میں درج تھا

جس جج کے گھر سے نقدی کا ڈھیر ملا تھا اس کا نام 2018 میں سی بی آئی ایف آئی آر میں درج تھا

سی بی آئی نے سمبھولی شوگر ملز، اس کے ڈائریکٹرز اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کی، بشمول یشونت ورما، جو اس وقت کمپنی کے نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تھے۔ کیس کی شروعات اورینٹل بینک آف کامرس (او بی سی) کی شکایت سے ہوئی، جس میں الزام لگایا گیا کہ شوگر مل نے جعلی قرض اسکیم کے ذریعے بینک کو دھوکہ دیا ہے۔

جسٹس یشونت ورما، دہلی ہائی کورٹ کے ایک موجودہ جج، جن کی دہلی کی رہائش گاہ سے مبینہ طور پر 14 مارچ کو بھاری مقدار میں بے حساب نقدی ملی تھی۔ اس رقم کی وصولی کے بعد سے جسٹس یشونت ورما کے خلاف مسلسل جانچ جاری ہے۔ اس دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ سی بی آئی نے 2018 میں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی تھی۔ 2018 میں، مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) نے شوگر مل بینک فراڈ کیس کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی تھی۔

سی بی آئی نے سمبھولی شوگر ملز، اس کے ڈائریکٹرز اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کی، بشمول یشونت ورما، جو اس وقت کمپنی کے نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تھے۔ کیس کی شروعات اورینٹل بینک آف کامرس (او بی سی) کی شکایت سے ہوئی، جس میں الزام لگایا گیا کہ شوگر مل نے جعلی قرض اسکیم کے ذریعے بینک کو دھوکہ دیا ہے۔

بینک کی شکایت کے مطابق، جنوری اور مارچ 2012 کے درمیان، OBC کی ہاپوڑ برانچ نے 5,762 کسانوں کو کھاد اور بیج خریدنے میں مدد کے لیے 148.59 کروڑ روپے تقسیم کیے تھے۔ معاہدے کے تحت، کسانوں کے انفرادی کھاتوں میں تقسیم کرنے سے پہلے فنڈز کو ایسکرو اکاؤنٹ میں منتقل کیا جانا تھا۔ سمبھولی شوگر ملز نے قرض کی ادائیگی اور کسانوں کی طرف سے کسی بھی ڈیفالٹ یا شناختی فراڈ کو پورا کرنے کی ضمانت دی ہے۔

یشونت ورما، جو اس وقت کمپنی کے نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تھے، کا نام ایف آئی آر میں درج ہے۔ کمپنی نے مبینہ طور پر جعلی Know Your Customer (KYC) دستاویزات جمع کرائے اور فنڈز کا غبن کیا۔ مارچ 2015 تک، OBC نے قرض کو فراڈ قرار دیا، جس میں کل 97.85 کروڑ روپے کا نقصان اور 109.08 کروڑ روپے کی بقایا رقم تھی۔

ایف آئی آر میں نامزد ایک اور اہم شخص کا نام کمپنی کے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر اور پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعلی امریندر سنگھ کے داماد گروپال سنگھ تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بعد میں سی بی آئی ایف آئی آر کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی متوازی تحقیقات شروع کی۔

ہائی کورٹ کی مداخلت

دسمبر 2023 میں، الہ آباد ہائی کورٹ نے قرض کی تقسیم میں ملوث سات بینکوں کی تازہ سی بی آئی جانچ کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ دھوکہ دہی نے عدلیہ کے ضمیر کو جھٹکا دیا ہے۔

عدالت نے پایا کہ کئی بینک حکام نے سمبھولی شوگر ملز کے ساتھ 900 کروڑ روپے کے قرضے پاس کرنے میں ملی بھگت کی۔ او بی سی واحد بینک تھا جس نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں کچھ اثاثے ضبط ہوئے۔

اپنے حکم میں، عدالت نے کہا: “بینک حکام نے آر بی آئی کے رہنما خطوط اور سرکلر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، ہم سی بی آئی کو اس بات کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کرتے ہیں کہ کن حکام نے ان قرضوں کو منظور کیا، بورڈ یا کریڈٹ کمیٹی کے کن ارکان نے اس کی تقسیم میں سہولت فراہم کی اور کن اہلکاروں نے غبن کو بغیر جانچ پڑتال جاری رکھنے کی اجازت دی۔”

2024 میں سی بی آئی کی نئی تحقیقات

الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، سی بی آئی نے فروری 2024 میں نئی ​​جانچ شروع کی۔ مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کیوں بینکوں نے سمبھولی شوگر ملز کو 2009 اور 2017 کے درمیان قرض دینا جاری رکھا حالانکہ کمپنی قرض کی نادہندہ تھی۔ تحقیقات میں کمپنی، اس کے ڈائریکٹرز اور بینک کے بے نام افسران کا نام لیا گیا۔ مارچ 2024 میں سپریم کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی۔