کولکتہ میں آٹھ مقامات پر چھاپے

مغربی بنگال میں ای ڈی (ED)  کولکتہ میں آٹھ مقامات پر چھاپے؛ کیا کروڑوں کے گھوٹالے میں رقوم کی منتقلی کا سراغ مل سکے گا؟

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے پیر کے روز منی لانڈرنگ کے ایک معاملے کے سلسلے میں کولکتہ کے آٹھ مقامات پر چھاپے مارے۔ تفتیشی ادارہ ان الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ عوام سے بھاری منافع کا وعدہ کر کے کروڑوں روپے جمع کیے گئے تھے۔

ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ ای ڈی نے پیر کی صبح منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر یہ چھاپے مارے۔ عہدیدار نے نشاندہی کی کہ وفاقی ادارے نے مشتبہ مالیاتی دھوکہ دہی کی تحقیقات میں تیزی لائی ہے جس میں لوگوں سے بھاری منافع کے وعدوں کے ذریعے کروڑوں روپے جمع کیے گئے تھے۔

جنوبی کولکتہ میں ٹولی گنج اور سرت بوس روڈ کے آس پاس کے علاقوں سمیت کئی مقامات پر تلاشی لی گئی۔ ای ڈی کے ذرائع کے مطابق، یہ رقوم مبینہ طور پر رئیل اسٹیٹ کی ترقی اور دیگر کاروباری منصوبوں میں لگائی گئی تھیں۔

عہدیدار نے کیا کہا؟
عہدیدار نے پی ٹی آئی (PTI) کو بتایا، “ہمارے افسران مالیاتی ریکارڈز کا جائزہ لے رہے ہیں—جن میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور لین دین سے متعلق دستاویزات شامل ہیں—تاکہ رقوم کی منتقلی کا سراغ لگایا جا سکے اور مبینہ بے ضابطگیوں میں ملوث افراد اور کاروباری اداروں کے ممکنہ کردار کا تعین کیا جا سکے۔”

ای ڈی کی کارروائی: 336 کروڑ روپے مالیت کی زمین ضبط؛ فنڈ لانچ کے ذریعے 2,434 کروڑ روپے جمع کیے گئے؛ سیبی (SEBI) نے اسکیم بند کرنے کا حکم دیا تھا۔

سرکاری کھاتوں سے 645 کروڑ روپے کی خرد برد: مختلف جیولرز (زیورات کے تاجروں) کے بینک کھاتوں میں رقم کیوں جمع کرائی گئی؟ دو ریاستوں میں 14 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔

جی ایس ٹی ان پٹ ٹیکس کریڈٹ (ITC) فراڈ: 734 کروڑ روپے مالیت کا جعلی آئی ٹی سی؛ جرم سے حاصل ہونے والی آمدنی کو سفید کرنے (منی لانڈرنگ) کے لیے 135 فرضی کمپنیاں (شیل کمپنیاں) بنائی گئیں۔

انہوں نے بتایا کہ ای ڈی نے یہ تلاشی کی کارروائی گزشتہ آپریشنز کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر کی۔ پیر کا تلاشی آپریشن، ای ڈی کی ٹیموں کی جانب سے گزشتہ ماہ کولکتہ اور ملک کے دیگر حصوں میں 17 مقامات پر کیے گئے اسی طرح کے چھاپوں کے تسلسل میں تھا۔ انہوں نے مشتبہ دھوکہ دہی کے دائرہ کار کا تعین کرنے اور ان افراد کی شناخت کرنے کے لیے مالیاتی لین دین کے راستے (فنانشل ٹریل) کی تحقیقات کیں جنہوں نے ممکنہ طور پر ان لین دین سے فائدہ اٹھایا تھا۔